Bahamas: Augmentation spectaculaire des rapports de transactions suspectes en 2025

En 2025, les rapports de transactions suspectes déposés par les entreprises d'actifs numériques ont explosé, augmentant de plus de 570 %. Cette hausse a contribué à une augmentation globale de 50 % des dépôts reçus par l'Unité de Renseignement Financier. Les banques demeurent la principale source de ces rapports, tandis que le blanchiment d'argent et la fraude sont les catégories les plus fréquemment signalées. L'agence souligne un renforcement des pratiques de surveillance et une vigilance accrue au sein des institutions financières.

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Caraïbes

Le gouvernement a annoncé un surplus de 39 millions de dollars pour la période récente. Cependant, ce montant reste en deçà des prévisions budgétaires fixées. Les responsables soulignent que des efforts supplémentaires seront nécessaires pour atteindre les objectifs financiers initiaux. Cette situation soulève des questions sur la gestion des finances publiques et les priorités budgétaires […]

Le gouvernement a récemment annoncé une aide destinée à 5 000 clients de la société GBPC. Cette mesure vise à soulager les difficultés financières rencontrées par ces consommateurs. Les détails concernant les modalités de cette aide seront communiqués prochainement. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large pour soutenir les ménages affectés par la hausse […]

Les habitants de Cartwright expriment leur mécontentement face à l'absence de retombées visibles des près de 40 millions de dollars de surplus gouvernemental. Malgré cette somme importante, les résidents estiment ne pas bénéficier des investissements réalisés. Ils demandent des explications et des actions concrètes pour améliorer leur quotidien. La situation soulève des questions sur la […]

Le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, et l'opposition se sont affrontés au sujet d'un surplus fiscal de 39,3 millions de dollars, le premier depuis l'indépendance. L'opposition remet en question l'exclusion de dépenses du Fonds d'Investissement National dans ces calculs. Davis défend la transparence des comptes publics, affirmant que les chiffres reflètent des progrès réels. […]

Ce jeudi, les dépanneurs et remorqueurs se sont mobilisés pour protester contre l'augmentation de leurs charges. Cette action vise à sensibiliser le public et les autorités sur les difficultés rencontrées par ces professionnels. Les participants espèrent que leur mouvement incitera à une prise de conscience et à des solutions concrètes pour alléger leur fardeau financier.

La nouvelle taxe sur les multinationales a généré 68,6 millions de dollars durant l'exercice fiscal 2025/2026, un montant bien en dessous des 130,1 millions prévus. Malgré un surplus fiscal de 39,3 millions, le gouvernement a noté un manque à gagner de 61,5 millions. La collecte de cette taxe, appliquée aux grands groupes, a eu lieu […]

La Chambre de commerce et des employeurs des Bahamas exhorte le gouvernement à prouver que le surplus budgétaire de 39,3 millions de dollars est le résultat d'une véritable amélioration financière et non d'ajustements comptables. Elle demande un plan clair pour que ce surplus bénéficie aux ménages et entreprises, en soulignant l'importance de la transparence et […]

Gowon Bowe, président de Fidelity Bank (Bahamas), met en garde contre une célébration prématurée du surplus fiscal annoncé par le gouvernement. Il souligne des incohérences dans le traitement comptable des dépenses liées au National Investment Fund (NIF), remettant en question la fiabilité des chiffres. Bowe appelle à une vérification indépendante des rapports financiers avant de […]

En 2025, les rapports de transactions suspectes déposés par les entreprises d'actifs numériques ont explosé, augmentant de plus de 570 %. Cette hausse a contribué à une augmentation globale de 50 % des dépôts reçus par l'Unité de Renseignement Financier. Les banques demeurent la principale source de ces rapports, tandis que le blanchiment d'argent et […]

Le Conseil de sécurité de l'ONU a qualifié l'exploitation illégale des ressources naturelles de menace pour la stabilité d'Haïti. Dans ce cadre, il encourage les autorités haïtiennes à mettre en place un décret pour réguler la pêche des civelles et le commerce qui en découle. Cette initiative fait suite à l'adoption de la résolution 2831, […]

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